AUSTRAC uzsāk izmeklēšanu par bet365 AML/CTF pārkāpumiem.

Anna Jansons2024. gada 12. martsAtjaunināts 2024. gada 3. jūnijs2 min lasīšanas

Austrālijas Transakciju ziņojumu un analīzes centrs (AUSTRAC) ir uzsācis izmeklēšanu pret uzņēmumu Hillside (Austrālija Jaunie Mediji), kas darbojas zem zīmola nosaukuma bet365. Izmeklējuma uzmanības centrā ir noteikt, vai bet365 ir ievērojis savus pienākumus, kā paredz Anti-Naudas atmazgāšanas un Pretterorisma Finansēšanas likums no 2006. gada (AML/CTF likums). Šis pasākums seko uzraudzības kampaņai, kuras mērķis ir uzņēmumi no korporatīvā derību veidotāju sektora, un AUSTRAC pārskata par ārējo revīzijas ziņojumu, kas būtisks bet365 gadījumā. AUSTRAC izpilddirektors Brendans Tomass sacīja: "Korporatīvajiem derību veidotājiem jābūt stingriem sistēmām, lai nodrošinātu, ka viņi varētu pārvaldīt un mazināt ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu saistītos riskus. Uzņēmumi, kuriem nav pietiekami labu procesu, lai pārvaldītu šos riskus, atstāj sevi neaizsargātus no noziedznieku izmantošanas.” AUSTRAC izmeklējums ir vērsts uz nozares atbilstību un aizsardzību pret nelegālām darbībām. Aģentūra rīkojas ar dažādiem regulatīvajiem instrumentiem un izpildvaru un apņemas pieņemt noteiktu rīcību, ja tiks konstatēta aizdomas par neatbilstību. Kamēr izmeklējums turpinās, AUSTRAC atturas no tālākiem komentāriem tā nepārtrauktā rakstura dēļ.

gada maijā Crown Resorts saskārās ar ievērojamām soda sankcijām un regulatīvajām darbībām par AML/CTF likuma pārkāpumiem. Federālā tiesa apstiprināja civilo sodu 450 miljonu Austrālijas dolāru (296 miljoni ASV dolāru) apmērā pret Crown Resorts AUSTRAC labā, atzīstot ilgstoša regulatīva strīda atrisināšanu.

Lasīt vēl

Saistīti raksti

ES naudas atmazgāšanas novēršanas iestāde AMLA 2026: ko centralizētā uzraudzība nozīmē azartspēļu operatoriem
Frankfurtē bāzētā AMLA pakāpeniski pārņem ES finanšu noziegumu uzraudzības koordināciju. Azartspēļu sektors ir tās redzeslokā, un tas mainīs arī Latvijas spēlētāju ikdienas pieredzi.
Īrijas jaunais azartspēļu regulators 2026: ko GRAI reformas nozīmē Eiropas tirgum
Īrija pēc gadu desmitiem bez vienota uzrauga ieviesa vienu no stingrākajiem ES modeļiem — reklāmas laika ierobežojumu, bezmaksas likmju aizliegumu un valsts pašatteikušos reģistru.
Ontario azartspēļu tirgus 2026: ko Ziemeļamerikas lielākais licencēšanas eksperiments māca Eiropai
Ontario 2022. gadā atvēra regulētu tiešsaistes tirgu ar unikālu divu iestāžu modeli. Četrus gadus vēlāk tā rezultāti ir kļuvuši par argumentu Eiropas regulējuma diskusijās, arī Baltijā.