AUSTRAC uzsāk izmeklēšanu par bet365 AML/CTF pārkāpumiem.
Austrālijas Transakciju ziņojumu un analīzes centrs (AUSTRAC) ir uzsācis izmeklēšanu pret uzņēmumu Hillside (Austrālija Jaunie Mediji), kas darbojas zem zīmola nosaukuma bet365. Izmeklējuma uzmanības centrā ir noteikt, …
Anna JansonsAtjaunināts 2 min lasīšanas
Austrālijas Transakciju ziņojumu un analīzes centrs (AUSTRAC) ir uzsācis izmeklēšanu pret uzņēmumu Hillside (Austrālija Jaunie Mediji), kas darbojas zem zīmola nosaukuma bet365.
Izmeklējuma uzmanības centrā ir noteikt, vai bet365 ir ievērojis savus pienākumus, kā paredz Anti-Naudas atmazgāšanas un Pretterorisma Finansēšanas likums no 2006. gada (AML/CTF likums).
Šis pasākums seko uzraudzības kampaņai, kuras mērķis ir uzņēmumi no korporatīvā derību veidotāju sektora, un AUSTRAC pārskata par ārējo revīzijas ziņojumu, kas būtisks bet365 gadījumā.
AUSTRAC izpilddirektors Brendans Tomass sacīja: "Korporatīvajiem derību veidotājiem jābūt stingriem sistēmām, lai nodrošinātu, ka viņi varētu pārvaldīt un mazināt ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu saistītos riskus. Uzņēmumi, kuriem nav pietiekami labu procesu, lai pārvaldītu šos riskus, atstāj sevi neaizsargātus no noziedznieku izmantošanas.”
AUSTRAC izmeklējums ir vērsts uz nozares atbilstību un aizsardzību pret nelegālām darbībām. Aģentūra rīkojas ar dažādiem regulatīvajiem instrumentiem un izpildvaru un apņemas pieņemt noteiktu rīcību, ja tiks konstatēta aizdomas par neatbilstību.
Kamēr izmeklējums turpinās, AUSTRAC atturas no tālākiem komentāriem tā nepārtrauktā rakstura dēļ.
- gada maijā Crown Resorts saskārās ar ievērojamām soda sankcijām un regulatīvajām darbībām par AML/CTF likuma pārkāpumiem. Federālā tiesa apstiprināja civilo sodu 450 miljonu Austrālijas dolāru (296 miljoni ASV dolāru) apmērā pret Crown Resorts AUSTRAC labā, atzīstot ilgstoša regulatīva strīda atrisināšanu.
Lasīt vēl
Saistīti raksti
- Polijas azartspēļu monopols 2026: ko slēgtā tirgus modelis māca Latvijai
Polija tiešsaistes kazino ir rezervējusi valsts monopolam un bloķē tūkstošiem domēnu. Kāpēc rezultāts ir pamācošs Latvijas daudzlicenču modelim un ko tas nozīmē spēlētājam.
- Īrijas azartspēļu regulators 2026: ko ES jaunākais uzraugs māca Baltijas tirgum
Īrija būvē azartspēļu regulatoru no nulles ar stingrākajiem reklāmas ierobežojumiem ES. Ko no šīs reformas var mācīties Latvija un ko tā nozīmē spēlētājam.
- Zviedrijas azartspēļu tirgus un Spelinspektionen 2026: ko licencēšanas modelis māca Latvijai
Zviedrija 2019. gadā atvēra regulētu online tirgu ar stingru uzraudzību. Aplūkojam, kā tas darbojas un kādas mācības no tā var gūt Latvijas spēlētājs un regulators.